澳大利亚的金融情报和监管机构 Austrac 发布了两份金融犯罪指南，以帮助企业检测和防止滥用数字货币和勒索软件的犯罪行为。
每个指南都提供实用建议，帮助企业识别付款是否与勒索软件攻击有关，或者是否有人使用数字货币和区块链技术实施洗钱、诈骗或恐怖主义融资等犯罪活动。
Austrac 建议在识别某人是否使用数字货币进行恐怖主义融资时要注意的一些具体指标，例如，当众筹或在线筹款活动的交易与意识形态或宗教动机的暴力极端主义论坛相关时，或者当 客户账户收到多笔小额存款，立即转入私人钱包。
在识别与数字货币相关的潜在骗局时，Austrac 列出了一些潜在指标可能包括不符合数字货币交易者或投资者“通常概况”的客户； 当客户在入职时对数字货币知之甚少，但快速购买数字货币并将资金发送到另一个数字货币地址时； 当客户建议他们受雇代表另一个个人或公司购买数字货币时。
同时，根据 Austrac 的说法，检测某人何时成为勒索软件攻击的受害者的一些指标包括客户何时提高限额 在他们的账户上，然后迅速将资金发送给第三方； 在最初的大额数字货币转账之后，客户几乎没有或没有进一步的数字货币活动； 当新加入的客户想要立即大量购买数字货币，然后立即提取到外部数字货币地址时。
“金融服务提供商需要警惕数字货币犯罪使用的迹象，包括它们在勒索软件攻击中的使用，”Austrac 首席执行官 Nicole Rose 说。
该指南已发布，以应对澳大利亚网络威胁的增加。 根据澳大利亚网络安全中心的数据，2020-21 财年报告了 500 起勒索软件攻击，比上一年增加了近 15%。
就在上周，IDCare 报道称，前加密货币交易所 Alpha 的 5000 多个客户详细信息在网上被曝光。
据IDCare称，这些细节包括232名澳大利亚人和24名新西兰人的驾照、护照、年龄证明和国民身份证图像。
IDCare 最初在 1 月下旬发现了违规行为，当时它在一个中文论坛上看到了一个售价 150 美元的帖子，然后最终发布到另一个名为 Breached 的在线论坛上免费访问。
“此事件对任何相关人员的身份构成严重风险。由于发现的身份证件的性质，我们敦促任何与 AlphaEx 有任何交易的人与我们联系，”IDCare 说。
IDCare 在发表声明时表示，它试图直接联系受影响的个人没有成功，也没有尝试与 AlphaEx 的前运营商接触，“在网上发现了一些关于他们运营价值的猜测”。
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